近日，凤形股份（证券代码：002760）发布第六届董事会第十次会议决议公告，会议于2025年8月25日以现场会议方式召开。会议由董事长周政华主持，应出席董事7人，实际出席7人，公司监事会成员及高管列席会议，会议符合相关规定。
会议经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过了以下重要决议：1.审议通过2025年半年度报告及其摘要：表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司依据相关规定编制了2025年半年度报告及其摘要，董事会审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的报告。2.审议2025年度董事薪酬方案：-董事周政华薪酬方案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，周政华回避表决。-董事田信普薪酬方案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，田信普回避表决。-独立董事津贴方案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事包强、赵宇光、钟刚回避表决。董事李文杰、梁珊珊未在公司担任经营管理职务，未在公司领取薪酬。该议案尚需提交公司股东会审议。3.审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案：表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，董事田信普回避表决，董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。4.审议通过增加经营范围及修订《公司章程》的议案：表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟不再设置监事会并对现行《公司章程》进行修订，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时提请股东会授权董事会或管理层办理工商变更登记及备案事宜。该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日相关公告。5.审议通过修订及制定部分治理制度的议案：表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。为提升公司规范运作水平，完善治理结构，董事会修订及制定了部分治理制度，具体如下：
序号
制度名称
类型
是否提交股东会审议
1
股东会议事规则
修订
2
董事会议事规则
修订
3
董事会战略委员会实施细则
修订
4
董事会审计委员会实施细则
修订
5
董事会提名委员会实施细则
修订
6
董事会薪酬与考核委员会实施细则
修订
是
7
总裁工作细则
修订
8
对外担保决策制度
修订
9
对外投资决策制度
修订
10
关联交易决策制度
修订
是
11
董事会秘书工作细则
修订
否
12
募集资金管理制度
修订
13
投资者关系管理制度
修订
14
信息披露事务管理制度
修订
15
内幕信息知情人管理制度
修订
16
重大事项内部报告制度
修订
17
年报信息披露重大差错责任追究制度
修订
18
筹资管理制度
修订
19
防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度
修订
否
20
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
修订
否
21
内部审计制度
修订
22
董事、高级管理人员离职管理制度
新增
23
董事、高级管理人员薪酬管理制度
新增
是
本次修订的部分制度尚需提交股东会审议，修订及制定后的公司制度详见同日巨潮资讯网披露的相关制度全文。6.审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案：公司定于2025年9月11日召开凤形股份有限公司2025年第一次临时股东会，具体内容详见同日相关公告。
本次董事会会议的多项决议将对凤形股份的未来发展产生重要影响，投资者可持续关注公司后续动态。